Документы удостоверяющие личность и их реквизиты. Реквизиты: понятие, классификация, виды. Юридическая сила документа. Естественные, патологические и искусственные изменения облика человека

Документ возник, прежде всего, чтобы зафиксировать информацию и придать ей юридическую силу.

ГОСТ Р 51141-98 дает нам такое определение:

Документ (документированная информация) — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

В ГОСТ ИСО 15489-1-2007

Документ определяется как зафиксированная на материальном носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или физическим лицом в качестве доказательства при подтверждении правовых обязательств или деловой деятельности.

Сущность, признаки и свойства документа

Как видно из определений, все они подчеркивают информационную сущность документа .

Новый Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 определяет информацию как «сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления».

Документ, зафиксировав (отобразив) информацию, тем самым обеспечивает ее сохранение и накопление, возможность передачи другому лицу, многократное использование, возвращение к информации во времени.

Носитель документированной информации — материальный объект, используемый для закрепления и хранения на нем речевой, звуковой или изобразительной информации, в том числе в преобразованном виде.

Как носитель информации , документ выступает в качестве непременного элемента внутренней организации любого учреждения, предприятия, фирмы, обеспечивая взаимодействие их частей. Информация является основанием для принятия управленческих решений, служит доказательством их исполнения и источником для обобщений, а также материалом для справочно-поисковой работы. В управленческой деятельности документ выступает и как предмет труда, и как результат труда, так как принятое решение записывается, закрепляется в документе.

Внешние признаки документа — признаки, отражающие форму и размер документа, носитель информации, способ записи, элементы оформления.

Юридическая сила документа — свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления.

Реквизиты документа

Сам документ состоит из ряда составляющих его элементов, которые называются реквизитами. Поскольку появляется профессиональный термин реквизит , раскроем его содержание.

В ГОСТ 351141-98 на термины и определения реквизитом документа называется «обязательный элемент оформления официального документа».

Различные документы состоят из разного набора реквизитов. Число реквизитов, характеризующих документы, определяется целями создания документа, его назначением, требованиями к содержанию и форме данного документа, способом документирования.

Многие документы имеют строго ограниченное число реквизитов. Отсутствие или неправильное указание какого-либо реквизита в служебном документе делает документ недействительным.

Формуляр документа

Совокупность реквизитов, из которых состоит документ, называется формуляром документа. Формуляр, характерный для конкретного вида документа, например приказа, акта, называется типовым формуляром. Типовой формуляр характеризуется определенным количеством реквизитов, расположенных в строгой последовательности. Например, в формуляр заявления входят следующие реквизиты: адресат, автор, указание вида документа, текст, подпись, дата.

Один документ — это единичный акт документирования. Но деятельность учреждения оформляется и отражается совокупностью целого ряда определенным образом взаимодействующих документов, обычно соответствующих функциям управления. «Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к оформлению» составляет систему документации.

Классификация документов

Все многообразие документов, обслуживающих сферу управления, можно классифицировать по различным основаниям.

Виды документов по происхождению:

• личного происхождения;
• официальные.

Документ личного происхождения — документ, созданный лицом вне сферы его служебной деятельности или выполнения общественных обязанностей.

Документы личного происхождения включают личную переписку, воспоминания личного характера, дневники. Они создаются в частной жизни человека, вне сферы служебной деятельности или выполнения общественных обязанностей.

Официальный документ — документ, созданный или физическим лицом, оформленный и удостоверенный в установленном порядке.

Среди официальных документов выделяют группу личных — это документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство), специальность, образование (диплом, аттестат), трудовой стаж (трудовая книжка) и др.

Делопроизводственные службы, как правило, работают с официальными документами, подавляющее большинство которых составляют управленческие документы. Управленческие документы создаются для реализации управленческих функций, таких как планирование, прогнозирование, финансирование, учет, контроль, снабжение и др.

Служебный документ — официальный документ, используемый в текущей деятельности .

Виды документов по способу документирования (способу записи информации или создания документа):

• Письменный документ — текстовый документ, информация которого зафиксирована любым типом письма.
• Текстовый документ — документ, содержащий речевую информацию, зафиксированную любым типом письма или любой системой звукозаписи.
• Рукописный документ — письменный документ, при создании которого знаки письма наносят от руки.
• Машинописный документ — письменный документ, при создании которого знаки письма наносят техническими средствами.
• Электронный документ — созданный и читаемый с помощью компьютерной техники.
• Изобразительный документ — документ, содержащий информацию, выраженную посредством изображения какого-либо объекта.
• Фотодокумент — изобразительный документ, созданный фотографическим способом.
• Фонодокумент — документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную любой системой звукозаписи.
• Кинодокумент - изобразительный или аудиовизуальный документ, созданный кинематографическим способом.
• Документ на машинном носителе — документ, созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих обработку его информации электронно-вычислительной машиной.
• Видеограмма документа — изображение документа на экране электронно-лучевой трубки.

В управленческой деятельности любой организации присутствуют письменные (текстовые) документы, созданные рукописным, машинописным способом, а также электронные документы. Делопроизводственные службы заняты обработкой и именно таких документов. Если в деятельности организации используются иные документы (например, фотодокументы или графические документы), их созданием и обработкой занимаются специализированные подразделения.

Беловой документ — рукописный или машинописный документ, текст которого переписан с чернового документа или написан без помарок и исправлений.

Черновой документ — рукописный или машинописный документ, отражающий работу автора или редактора над его текстом.

Виды документов в зависимости от отношения к аппарату управления:

• входящие (поступившие в организацию);
• исходящие (отправляемые из организации);
• внутренние (создаваемые в данной организации и используемые во внутренних связях).
• Совокупность этих документов образует организации.

Виды документов по числу затронутых вопросов:

• простые;
• сложные.

Простые документы (например, письма, заявления) содержат изложение одного вопроса. Сложные документы включают несколько вопросов, они могут касаться нескольких должностных лиц, структурных подразделений, учреждений (например, постановления, решения, регламенты, инструкции).

По ограничению доступа документы разделяются на:

• секретные;
• для служебного пользования;
• несекретные (простые).

Секретные документы снабжаются особой пометкой и грифом секретности. Использование таких документов и работа с ними осуществляются по особой технологии и требуют специального разрешения. Документы для служебного пользования, содержащие несекретные сведения, могут использоваться работниками данного учреждения. Такие документы помечаются грифом «Для служебного пользования».

Виды документов по способу изложения текста:

• индивидуальные;
• трафаретные;
• типовые.

В индивидуальных документах содержание излагается в виде связанного текста. Составитель (исполнитель) индивидуального документа готовит оригинальный текст, посвященный одному (или нескольким) вопросу, для выполнения конкретной управленческой задачи. Эти документы представляют собой традиционный литературный текст.

В трафаретных документах структура изложения текста формализована, в них используются заранее подготовленные стандартные фразы или отдельные части постоянно повторяющегося текста и пропуски для заполнения переменной информации. Наиболее известным видом таких документов является анкета или справка. Такие документы, как правило, напечатаны на бланке, содержащем постоянную информацию, а переменная вписывается от руки. Вариант использования трафаретных текстов — введение их в память компьютера (шаблон текстовых редакторов).

Типовые документы используются для документирования однотипных (повторяющихся) ситуаций, они составляются на основе образца (например, типовые письма, инструкции, договоры и др.). В документоведении метод типизации используется для создания типовых форм документов и текстов, т.е. образцов или эталонов, на основе которых создаются конкретные документы. Тйповой текст — текст-образец, на основе которого создаются в последующем тексты аналогичного содержания.

Постепени подлинности документы делятся на:

• подлинники (оригиналы);
• копии;
• дубликаты.

Подлинник официального документа (оригинал) — первый (или единственный) экземпляр документа, обладающий . Подлинник удостоверяет собственноручная подпись должностного лица, гриф утверждения, оттиск печати, регистрационный индекс. Подлинник обязательно содержит сведения, подтверждающие его достоверность (об авторе, времени и месте создания).

Подлинный документ — документ, сведения об авторе, времени и месте создания которого, содержащиеся в самом документе или выявленные иным путем, подтверждают достоверность его происхождения.

Подлинник (официального) документа — первый или единичный экземпляр официального документа

Дубликат документа — повторный экземпляр подлинника документа, имеющий юридическую силу

Копия документа — документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их, не имеющий юридической силы

Заверенная копия документа — копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставляют необходимые реквизиты, придающие ей юридическую силу

Дублетный документ — один из экземпляров копии документа. Дубликат — копия официального документа, имеющая юридическую силу подлинника и сопровождаемая отметкой «Дубликат».

;

электронные сообщения.

Реквизиты документов, удостоверяющих личность

специальный бланк и специальная бумага

наличие на листах бумаги специальной фоновой сетки и водяных знаков, содержащих определенные элементы полиграфической защиты

обозначение серии и номера на соответствующих листах паспортной книжки

фотокарточка владельца паспорта, скрепленная двумя рельефными оттисками печати или орнаментированной полосой в паспорте гражданина Российской Федерации

скрепление подписи начальника органа внутренних дел, выдавшего паспорт, мастичным оттиском гербовой печати с отчетливо различимыми изображениями государственного герба, наименования службы МВД, номеров, присвоенных органу, выдавшему паспорт

оттиски штампов с записями, указывающими место жительства (регистрации), семейное положение владельца

обозначение даты выдачи паспорта

разборчивые записи в строках: фамилия, имя, отчество, пол, число, месяц, год и место рождения

собственноручная подпись владельца паспорта

в) составьте схему признаков полной подделки документов;

Признаки полной подделки

Признаки подделки бланка документа	Бланк документа
Признаки подделки оттисков печатей и штампов	Оттиск печатей (штампов) исследование в ультрафиолетовых лучах микроскопическое исследование
Признаки подделки	Признаки подделки подписи подделки микроскопическое исследование фотосъемка в видимой и инфракрасной зонах спектра исследование подписей на просвет исследование в ультрафиолетовых лучах

Задание № 2.

а) По указанию преподавателя произведите осмотр документа с целью выявления в нем признаков полной подделки;

б) составьте фрагмент протокола осмотра документа;

в) составьте фрагмент постановления о назначении экспертизы:

Протокол осмотра документа (фрагмент)

На расстоянии пяти метров к центру от стола, стоящего посередине у стены, противоположной входу в комнату и 1,5 м от двери, ведущей во вторую комнату вправо от входа на паркетном полу под ковром размером 2х3 м обнаружено удостоверение личности на имя Кадышева С.Б. Удостоверение представляет собой бланк-книжку прямоугольной формы размером 8,5х6 см, состоящую из коленкоровой обложки коричневого цвета и двух внутренних страниц. На лицевой стороне обложки золотистым красителем оттиснуты герб Республики Узбекистан и текст «Узбекистон темир йуллари». На двух внутренних страницах защитная сетка светло-зеленого цвета в фоне и изображение локомотива. Основные реквизиты удостоверения – «выдано», «действительно», «срок действия», «руководитель предприятия», «подпись владельца», «серия В» и № 828793 отпечатаны при помощи краски черного цвета типографским способом. Остальные рукописные записи: на первой странице «Узбекистон темир йуллари». «Кадырова Сурата Бабаевича», «начальника отдела кадров», подпись руководителя предприятия, состоящая из букв «В», «а», «х», пяти элементов, росчерка и даты и на странице – подпись владельца, состоящая из пяти букв «К», «а», «д», «ы», «р» и росчерка выполнены красителем синего цвета. На 2-й странице вверху наклеен фотоснимок лица мужского пола в возрасте 35-40 лет, заверенный оттиском круглой печати. Таким же оттиском заверена подпись руководителя предприятия на первой странице удостоверения. Оба оттиска печати оставлены красителем фиолетового цвета. Текст печати: в центре –«герб Республики Узбекистан», по кругу «Узбекистон темир йуллари». При детальном осмотре обеих страниц удостоверения с помощью 4-кратной лупы при косопадающем освещении и в ультрафиолетовых лучах ультрафиолетовой лампы на первой странице в местах расположения фамилии, имени и отчества владельца, а также на второй странице в строке «подпись владельца» наблюдается повреждение поверхности бумаги (взъерошенность волокон, утоньшение бумаги), наличие остатков красителя посторонних штрихов, заострение части отдельных элементов букв, нарушение фоновой сетки, линий линовки, заостренных штрихов соседних строк текста, различие красителя и почерка в указанных записях и остальном рукописном тексте, а так же заметна линия совмещения снимка в месте крепления фотоснимка, фотография не совпадает по линии разреза относительно изображения одежды сфотографированного, а также не совмещаться по краям вблизи линии разреза (одна часть выступает относительно другой). При осмотре использовались 2- кратная лупа, линейка и источники ультрафиолетовых (ОЛД) и инфракрасных (Ореол) лучей. При осмотре в указанных невидимых лучах признаков иной подделки не обнаружено.

Следователь Иванов И.И.

Постановление о назначении экспертизы (фрагмент)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить судебно-техническую судебную экспертизу,

какую именно

производство которой поручить Валуеву Александру Федоровичу

2. Поставить перед экспертом вопросы:

не подвергались ли записи в документе каким-либо изменениям - подчистке, травлению, дописке отдельных штрихов, цифр, слов в тексте, вклейке цифр, букв; если да, то каково содержание первоначальных записей.

имеет ли место переклейка фотокарточки, марки или вклеивание отдельных фрагментов документа (листов).

4. Поручить

кому именно

Следователь Иванов (Иванов И.И.)

подпись Ф.И.О.

Задание № 3. а) составьте схему признаков подделки документов;

Схема выявления признаков частичной подделки документов

При подчистке	выявления первоначальных записей, удаленных подчисткой фотосъемка в косопадающем и проходящем свете цветоделение съемка в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах
При травлении	выявление признаков травления исследование обеих сторон документа при различных условиях освещения исследование с помощью электронно оптического преобразователя ПНВ 57 и
При смывании	Выявление признаков смывания визуальный осмотр исследование с помощью светофильтров.
При дописке	документа при различных условиях освещения микроскопическое исследование кое исследование исследование в отраженных инфракрасных лучах исследование люминесценции штрихов в отраженных инфракрасных лучах раженных инфракрасных лучах метод влажного копирования
При допечатке	Осмотр документа при различных условиях освещения микроскопическое исследование исследование с помощью измерительных приборов копирование органическими растворителями Метод оптического наложения
При замене листов документа	Замена листов документа
При замене фотокарточки	Осмотр документа в рассеянном и косопадающем освещении исследование с помощью микроскопа
При замене ламинирующего слоя	Замена ламинирующего слоя Осмотр документа в рассеянном и косопадающем освещении исследование с помощью микроскопа

Задание № 4. По указанию преподавателя:

а) произведите осмотр документа, удостоверяющего личность с целью выявления в нем признаков частичной подделки;

б) составьте фрагмент протокола осмотра документа:

Протокол

осмотра документа, удостоверяющего личность

(фрагмент)

На расстоянии двух метров к центру от серванта, стоящего посередине у стены, противоположной входу в комнату и 1,5 м от двери, ведущей во вторую комнату вправо от входа на паркетном полу под ковром размером 2х3 м обнаружено удостоверение личности на имя Кадырова С.Б. Удостоверение представляет собой бланк-книжку прямоугольной формы размером 8,5х6 см, состоящую из коленкоровой обложки коричневого цвета и двух внутренних страниц. На лицевой стороне обложки золотистым красителем оттиснуты герб Республики Узбекистан и текст «Узбекистон темир йуллари». На двух внутренних страницах защитная сетка светло-зеленого цвета в фоне и изображение локомотива. Основные реквизиты удостоверения – «выдано», «действительно», «срок действия», «руководитель предприятия», «подпись владельца», «серия В» и № 828793 отпечатаны при помощи краски черного цвета типографским способом. Остальные рукописные записи: на первой странице «Узбекистон темир йуллари». «Кадырова Сурата Бабаевича», «начальника отдела кадров», подпись руководителя предприятия, состоящая из букв «В», «а», «х», пяти элементов, росчерка и даты и на странице – подпись владельца, состоящая из пяти букв «К», «а», «д», «ы», «р» и росчерка выполнены красителем синего цвета. На 2-й странице вверху наклеен фотоснимок лица мужского пола в возрасте 35-40 лет, заверенный оттиском круглой печати. Таким же оттиском заверена подпись руководителя предприятия на первой странице удостоверения. Оба оттиска печати оставлены красителем фиолетового цвета. Текст печати: в центре –«герб Республики Узбекистан», по кругу «Узбекистон темир йуллари». При детальном осмотре обеих страниц удостоверения с помощью 4-кратной лупы при косопадающем освещении и в ультрафиолетовых лучах ультрафиолетовой лампы на первой странице в местах расположения фамилии, имени и отчества владельца, а также на второй странице в строке «подпись владельца» наблюдается повреждение поверхности бумаги (взъерошенность волокон, утоньшение бумаги), наличие остатков красителя посторонних штрихов, заострение части отдельных элементов букв, нарушение фоновой сетки, линий линовки, заостренных штрихов соседних строк текста, различие красителя и почерка в указанных записях и остальном рукописном тексте. При осмотре использовались 2- кратная лупа, линейка и источники ультрафиолетовых (ОЛД) и инфракрасных (Ореол) лучей. При осмотре в указанных невидимых лучах признаков иной подделки не обнаружено.

Следователь Иванов И.И.

в) составьте фрагмент постановления о назначении экспертизы документа, подвергшегося осмотру:

Постановление

о назначении судебной экспертизы документа

(фрагмент)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить судебно-техническую судебную экспертизу,

какую именно

производство которой поручить Валуеву Александру Федоровичу

фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения

2. Поста вить перед экспертом вопросы:

1. не подвергались ли записи в документе каким-либо изменениям - подчистке, травлению, дописке отдельных штрихов, цифр, слов в тексте, вклейке цифр, букв; если да, то каково содержание первоначальных записей.

каким способом нанесены оттиски печати, штампа в данном документе;

какова давность нанесения оттисков печати, штампа;

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы

Документ завернутый в лист белой писчей бумаги и упакованный в почтовый конверт, который опечатан оттиском круглой печати с текстом. На конверте сделана надпись: «Удостоверение личности Кадырова С.Б., изъятое при осмотре места происшествия …».

4. Поручить руководителю экспертного учреждения. разъяснить эксперту

кому именно

права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь Иванов (Иванов И.И.)

подпись Ф.И.О.

Тема 16

Криминалистические учеты

Лабораторная работа № 21

Задание № 1. Назовите федеральные криминалистические и розыскные учеты:

Криминалистические учёты.

Дактилоскопический учёт неизвестных преступников, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений и лиц, взятых на учёт органами внутренних дел.

Учёт поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

Учёт следов орудий взлома и инструментов.

Учёт пуль, гильз и патронов со следами оружия, обнаруженных в ходе раскрытия и расследования преступлений.

Учёт поддельных денежных знаков.

Учёт поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.

Розыскные учёты.

Учёт лиц, пропавших без вести, неизвестных больных и неопознанных трупов.

Учёт утраченного и выявленного огнестрельного оружия.

Учёт похищенных, изъятых номерных вещей, предметов старины и изобразительного искусства (антиквариата).

Автоматизированные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного назначения.

Задание № 2. Перечислите объекты, подлежащие обязательной постановке на экспертно-криминалистический учет:

Следы рук неустановленных лиц, изъятые с мест преступлений.

Данные ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений.

Данные ДНК неопознанных трупов, установить личность которых иными методами не представилось возможным.

Пули, гильзы и патроны со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятые с мест происшествий и преступлений.

Контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского и боевого оружия.

Самодельное (переделанное) оружие.

Самодельные взрывные устройства и их части.

Поддельные денежные билеты, бланки ценных бумаг и бланки документов.

Поддельные монеты.

Следы подошв обуви.

Следы орудий взлома.

Следы протекторов шин транспортных средств.

Субъективные портреты устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц.

Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металла).

Черепа неопознанных трупов, установить личность которых иными способами не представляется возможным.

Задание № 3. Перечислите учеты, по которым обязательно проверяются указанные ниже объекты перед их постановкой на соответствующий учет:

1. Установленные лица, подозреваемые в совершении преступлений либо представляющие иной оперативный интерес : по учетам следов рук; данных ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений; субъективных портретов; фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц

2. Одежда и обувь лиц − объектов проверки: по учетам микрообъектов (микроволокон); следов подошв обуви

3. Транспортные средства лиц-объектов проверки, а также обнаруженные ранее угнанные транспортные средства: по учетам следов протекторов шин транспортных средств; микрообъектов (частиц лакокрасочных покрытий) – при наличии на транспортных средствах повреждений или следов свежего ремонта

4. Изъятое, найденное, добровольно сданное огнестрельное оружие с нарезным стволом, самодельно изготовленное и переделанное, в том числе гладкоствольное оружие, приспособленное под патроны для нарезного оружия (вкладыши): по учету пуль и гильз, изъятых с мест происшествий и преступлений, а в случае отсутствия и невозможности восстановления индивидуальной маркировки – по учету пуль и гильз утраченного служебного, гражданского и боевого оружия.

В случае отсутствия и невозможности восстановления индивидуальной маркировки указанных объектов: по учету пуль и гильз утраченного служебного, гражданского и боевого оружия.

5. Орудия преступлений: по учетам следов орудий взлома; микрообъектов (частиц металла)

6. Фотографии лиц пропавших без вести: по учету черепов неопознанных трупов

7. Данные ДНК биологических родителей (детей) лиц, пропавших без вести: по учету данных ДНК неопознанных трупов

Задание № 4. Заполните таблицу, при этом укажите, целевое назначение учета, объекты учета и уровни их ведения

Наименование учета, целевое назначение Следов рук	Объекты учета	Уровни ведения учета
С помощью этого учета устанавливаются факты оставления одним и тем же лицом следов рук на нескольких местах происшествий, а также факты оставления следов на местах происшествий конкретным подозреваемым.	отпечатки пальцев (ладоней) рук ранее судимых лиц и лиц, представляющих оперативный интерес и находящихся в разработке (дактилокартотека).	федеральный, региональный и местный
Следов подошв обуви
	подошвы обуви	региональный
Следов орудий взлома
предназначена для установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких преступлений.	следы орудий взлома на предметах	региональный
Следов протекторов шин транспортных средств
предназначена для установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких преступлений.	Следы шин транспортного средства	региональный
Данных ДНК биологических объектов
для установления лиц, оставивших биологические следы на месте происшествия, фактов принадлежности биологических следов, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неизвестному лицу, а также для установления личности неопознанных трупов.	Биологические объекты (следы, образцы)	федеральный и региональный
Микрообъектов (микроволокон, частиц лакокрасочных покрытий, полимеров и металла)
для установления факта однородности происхождения микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий и изъятых в качестве образцов у подозреваемых лиц.	предмета, в состав которого входят микрообъекты	федеральный и региональный
Самодельных взрывных устройств
Для установления единого источника происхождения таких устройств (их основных элементов и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям их изготовления.	Самодельные взрывные устройства	федеральный и региональный
Самодельного огнестрельного оружия
для установления единого источника происхождения такого оружия (его отдельных частей и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям его изготовления.	Самодельного огнестрельного оружия	федеральный и региональный
Пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий
для установления фактов применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений на территории различных регионов, а также использования изъятого и добровольно сданного оружия при совершении конкретных преступлений.	Пули, гильзы и патроны	федеральный и региональный
Контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия
для установления фактов использования указанного оружия при совершении преступлений и обеспечения его розыска.	Пули гильзы	федеральный
Поддельных денежных билетов, ценных бумаг и документов
функционирует для установления общности происхождения фальшивых монет, ценных бумаг, казначейских и банковских билетов, валют иностранных государств по способу и технологии изготовления, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.	денежные билеты, ценные бумаги и документы	федеральный и региональный
Поддельных монет
для установления единого источника происхождения (изготовителя) поддельных денег, по способу (технологии) их изготовления.		федеральный и региональный
Субъективных портретов разыскиваемых лиц
для использования в розыске и установления скрывшихся неизвестных преступников и поиска лиц, знавших или видевших разыскиваемого преступника.	субъективные портреты, изготовленные с помощью компьютерных программ, а также иных (неавтоматизированных) способов.	региональный и местный
для установления неизвестных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и фактов совершения нескольких деяний одним лицом по особенностям русской речи говорящего, запечатленной на фонограммах.	оригиналы фонограмм устной речи на магнитной ленте или иных носителях звуковой информации	региональный
Черепов неопознанных трупов (краниологический учет)
для установления личности неопознанных трупов по их черепам.	черепа неопознанных трупов, фрагменты костей черепа, зубные протезы, мосты, коронки, представленные на исследование вместе с черепом	региональный

Задание № 5. Заполните опознавательную карту на живое лицо.

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задача № 1. В три часа ночи полицейские УВД по ЮЗАО ГУВД по г. Москве старшина полиции Егорушкин и сержант полиции Маслов совершали патрулирование территории на патрульной машине. На ул. академика Павлова, около 14-00 они заметили неизвестного гражданина, который нес за плечом рюкзак, набитый вещами, а в левой руке держал чемодан черного цвета. Гражданин часто оглядывался по сторонам. Такое поведение вызвало подозрение у работников полиции. Увидев приближающихся полицейских, неизвестный бросил рюкзак с вещами, чемодан и побежал. При задержании неизвестный оказал вооруженное сопротивление, в результате чего неизвестный был убит, а сержант Маслов тяжело ранен. С места происшествия были изъяты четыре стрелянных гильзы калибра 7,62 мм и 9 мм. На одной из них, калибра 7,62 мм, отобразился центр петлевого узора с несколькими деталями, признанный экспертами пригодными для идентификации личности. В ходе следствия установлено, что часть вещей, находившихся в рюкзаке, были похищены из квартиры гр-на А.

Задание: Какие учеты следует использовать для раскрытия и расследования данного преступления?

Дактилоскопический учёт неизвестных преступников, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений и лиц, взятых на учёт органами внутренних дел, учет следов рук, учету пуль и гильз, изъятых с мест происшествий и преступлений.

Задача № 2. При осмотре места происшествия по делу о краже из квартиры гр-ки С. На входной двери квартиры были обнаружены объемные следы взлома, на дверце шкафа выявлены два четких следа пальца руки, не принадлежащих владельцам квартиры. На полу прихожей обнаружен рецепт на получение морфина, выписанный на имя Мишина А.Н.

Задание: а) в каких учреждения, отделы или службы необходимо обратиться за получением информации, содержащихся в учетных данных?

В местный Информационных центрах МВД, УВД, а так же в федеральный - Главный информационный центре МВД РФ.

б) по каким учетам следует осуществить проверку с целью установления личности преступника?

Дактилоскопический учёт неизвестных преступников, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений и лиц, взятых на учёт органами внутренних дел, учет следов рук, учёт следов орудий взлома и инструментов, учёт поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

Любой деловой документ состоит из ряда составляющих его частей - информационных элементов, называемых реквизитами документа . Реквизиты документов классифицируются следующим образом:

Совокупность реквизитов, расположенных определенным образом на листе бумаги называется формуляром . Формуляр, характерный для определенного вида документа, называется типовым формуляром . Различные документы имеют разный набор реквизитов, который определяется назначением документа.

Состав и правила оформления реквизитов деловых документов регламентированы ГОСТ Р 6.30 - 2003 «Унифицированной системой организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов». Данный ГОСТ устанавливает также схемы расположения реквизитов и выделяет реквизиты, которые должны использоваться при изготовлении бланков документов . Требования данного стандарта носят рекомендательный характер.

Унифицированные системы документации (УСД) определяют минимальный и максимальный состав реквизитов для каждого типа документов.

Состав и порядок применения реквизитов деловых документов

При подготовке и оформлении деловых документов используются следующие реквизиты:

01 - Государственный герб Российской Федерации . Изображается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством (бланки министерств, ведомств, органов государственной власти).

02 - герб субъекта Российской Федерации . Помещается на бланках документов в соответствии с правовыми актами субъектов Российской Федерации. В этом случае целесообразно указывать на бланке документа также наименование государства – Российская Федерация.

03 - эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания) . Эмблема предприятия – это символическое графическое изображение. Часто в качестве эмблемы используется товарный знак предприятия. Могут применяться, если они зарегистрированы и имеется официальное разрешение на их использование. Эмблема не воспроизводится при помещении на бланках гербов Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

04 - код организации . Код организации имеют все зарегистрированные предприятия, его проставляют по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО). Код является своеобразным подтверждением правомочности организации или предприятия – составителя документа.

05 - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица

06 - идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет (ИНН/КПП) . Проставляют в соответствии с документами, выдаваемыми налоговыми органами.

07 - код формы документа . Проставляют по Общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД).

08 - наименование организации . Наименование организации, являющейся автором документа, должно соответствовать наименованию, закрепленному в ее учредительных документах. Над наименованием организации указывают сокращенное, а при его отсутствии – полное наименование вышестоящей организации. Автором документа может быть должностное лицо, представляющее организацию.

09 - справочные данные об организации . Включают: почтовый адрес; номера телефонов и другие сведения по усмотрению организации (номера факсов, телексов, счетов в банке, адрес электронной почты и др.). В соответствии со сложившейся практикой адрес, номер телефонов, факсов, банковские реквизиты можно располагать на нижнем поле бланка.
Реквизиты 08 и 09 являются взаимоисключающими, последний используется только для писем.

10 - наименование вида документа (для деловых писем не используется) должно быть определено уставом (положением об организации) и соответствовать видам документов, предусмотренным ОКУД.

11 - дата документа . Датой документа считается дата его подписания или утверждения, для протокола – дата заседания (принятия решения), для акта – дата события. Год в дате оформляется четырьмя цифрами.

12 - регистрационный номер документа . Регистрационный номер документа, составленного совместно двумя или более организациями, состоит из регистрационных номеров документа каждой из этих организаций, проставляемых через косую черту в порядке указания авторов в документе.

14 - место составления или издания документа . Используют в том случае, если затруднено его определение по реквизитам «Наименование организации» и «Справочные данные об организации». Место составления или издания документа указывают с учетом принятого административно-территориального деления и включает в себя только общепринятые сокращения.

15 - адресат . В качестве адресата могут быть организации, их структурные подразделения (указываются в именительном падеже), должностные или физические лица.

16 - гриф утверждения документа . Документ утверждается должностным лицом (должностными лицами) или специально издаваемым документом. При утверждении документа должностным лицом гриф утверждения документа должен состоять из слова УТВЕРЖДАЮ (без кавычек), наименования должностного лица, утверждающего документ, его подписи, инициалов, фамилии и даты утверждения

17 - резолюция . Выполняется на документе руководителем предприятия или руководителем структурного подразделения. В состав резолюции включаются: фамилии исполнителей (возможно указание их должностей), содержание поручения, срок исполнения, подпись руководителя и дата.

18 - заголовок к тексту - краткое содержание документа. Обязателен для всех документов, за исключением кратких документов (сопроводительные письма и др.). В одной строке заголовка должно быть не более 28 знаков. Точка в конце заголовка не ставится.

19 - отметка о контроле исполнения документа. Оформляется буквой «К», словом или штампом «Контроль» цветными чернилами или мастикой. Место расположения реквизита – верхняя правая часть документа.

20 - текст документа - речевая информация, зафиксированная любым типом письма или любой системой звукозаписи. Является основным реквизитом любого делового документа. Составляют на русском или национальном языке в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации о государственных языках. Тексты документов оформляются в виде анкеты, таблицы, связанного текста или в виде соединения этих структур.

21 - отметка о наличии приложения , названного в тексте.

22 - подпись руководителя. В состав реквизита «Подпись» входят:

• наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке документа, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке);
• личная подпись;
• расшифровка подписи (инициалы, фамилия).

23 - гриф согласования документа . Состоит из слова СОГЛАСОВАНО, должности лица, с которым согласовывается документ (включая наименование организации), личной подписи, расшифровки подписи (инициалов, фамилии) и даты согласования.

24 - визы согласования документа . Включает подпись визирующего, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату; при необходимости - должность визирующего.
Если подлинник документа остается в организации, визы проставляют в нижней части оборотной стороны листа подлинника. Если подлинник документа отправляют из организации, визы проставляют в нижней части лицевой стороны копии отправляемого документа.
Возможно оформление виз документа на отдельном листе согласования. Допускается, при необходимости, полистное визирование документа и его приложений.

25 - печать - заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, предусмотренных специальными нормативными актами.

26 - отметка о заверении копии . Ниже реквизита «Подпись» проставляют: заверительную надпись «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения.

27 - отметка об исполнителе . Включает фамилию (или фамилию, имя, отчество) исполнителя документа и номер его телефона. Отметку об исполнителе располагают на лицевой или оборотной стороне последнего листа документа в левом нижнем углу.

28 - отметка об исполнении документа и направлении его в дело . Включает ссылку на дату и номер документа, свидетельствующего о его исполнении, или краткие сведения об исполнении; слова «В дело»; номер дела, в котором будет храниться документ. Отметка должна быть подписана и датирована исполнителем документа или руководителем структурного подразделения, в котором исполнен документ.

29 - отметка о поступлении документа в организацию . Содержит порядковый номер и дату поступления документа (при необходимости - часы и минуты). Допускается отметку о поступлении документа в организацию проставлять в виде штампа.

30 - идентификатор электронной копии документа - отметка (колонтитул), проставляемая в левом нижнем углу каждой страницы документа и содержащая наименование файла на машинном носителе, дату и другие поисковые данные, устанавливаемые в организации.

Юридическая сила документа

Правильное оформление реквизитов, соблюдение установленных правил и норм фиксирования информации придают деловому документу юридическую силу.

Юридическая сила документа - свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления.

Юридическая сила документа обеспечивается установленным для каждой разновидности документов обязательным комплексом реквизитов и придает бесспорность, обязательность документа для того круга лиц, которые будут основывать на нем свои действия.

Если документ не имеет юридической силы, то, следовательно, такой же характер имеет и информация, содержащаяся в нем (например, коммерческая операция, оформленная посредством этого документа).

Требования к изложению и форме документа определяет вид документа. Основными требованиями являются :

• использование официально-делового стиля и соблюдение грамматических правил используемого языка;
• соблюдение требований ГОСТ, УСД, нормативных документов;
• актуальность излагаемой информации (адресность, тематическая ограниченность, достоверность, объективность, аргументированность, точность и исключение повторов, лаконичность и обстоятельность).

Дополнительную юридическую силу документам придают с помощью : утверждения, согласования, заверения гербовой (фирменной) печатью в установленном порядке.

К реквизитам паспорта относятся:

Специальный бланк и специальная бумага;

Наличие на листах бумаги специальной фоновой сетки и водяных знаков, содержащих определённые элементы полиграфической защиты;

Обозначение серии и номера на соответствующих листах паспортной книжки;

Фотокарточка владельца паспорта, скреплённая двумя рельефными оттисками печати или орна-

ментированной полосой в паспорте гражданина Российской Федерации;

Скрепление подписи начальника органа внутренних дел, выдавшего паспорт, мастичным оттиском гербовой печати с отчётливо различимыми изображениями государственно­го герба, наименования службы МВД, номеров, присвоенных органу, выдавшему паспорт;

Оттиски. штампов с записями, указывающими место жительства (регистрации), семейное положение владельца;

Обозначение даты выдачи паспорта;

Разборчивые записи в строках: фамилия, имя, отчество, пол, число, месяц, год и место рождения;

собственноручная подпись владельца паспорта

в) составьте схему признаков полной подделки документов;

Признаки полной подделки

Точность воспроизведения рисунков водяных знаков, за

щитной сетки, эмблем, знаков типографического шрифта;

Цвет красителей;

Качество бумаги.

· Нечеткость (бледность) оттиска.

· Размытые буквы, знаки, края

· Отсутствие реквизитов

· Наклон изменен,

· Чрезмерная узость или размашистость

· Нехарактерные крючки, дуги и т.п.

Задание № 2.

а) По указанию преподавателя произведите осмотр документа с целью выявления в нем признаков полной подделки;

б) составьте фрагмент протокола осмотра документа;

в) составьте фрагмент постановления о назначении экспертизы:

Протокол осмотра документа (фрагмент)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Следователь ____________________________________________________________

Постановление о назначении экспертизы (фрагмент)

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить технико-криминалистическую судебную экспертизу документа,какую именнопроизводство которой поручить ________________________________________________________ фамилия, имя, отчество эксперта либо наименование экспертного учреждения______________________________________________________________________2. Поставить перед экспертом вопросы: - Каким способом изготовлен бланк аттестата о среднем (полном) образовании на имя Новоселовой О.Н.?- Если представленный на исследование бланк изготовлен с использованием печатной формы, то каков способ ее изготовления?

3.Предоставить в распоряжение эксперта материалы

Аттестат изъятый с места происшествия,

Копия протокола осмотра МП

Поручить начальнику ЭКЦ ГУ МВД по г. Москва разъяснить эксперту

Кому именно

права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь _______________________(_________________)

подпись Ф.И.О.

Тема 9

Криминалистические учеты

Лабораторная работа № 21

Задание № 1. Назовите федеральные криминалистические и розыскные учеты:

1. оперативно-справочный учет

2. справочно-вспомогательный учет

3. учет по способам совершения преступлений

4. учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей

5. учет следов пальцев рук, изъятых с места нераскрытых преступлений (следотека), и лиц, взятых полицией на учет

6. Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия

7. Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг

8. Учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом

9. Учет поддельных мед. рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а так же образцов почерка лиц, осуществляющих их подделку

Задание № 2. Перечислите объекты, подлежащие обязательной постановке на экспертно-криминалистический учет:

1. следы пальцев рук

4. боеприпасы

5. поддельные денежные знаки

6. ценные бумаги

7. поддельные документы, изготовленные полиграфическим способом

8. поддельные мед. рецепты на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств

Задание № 3. Перечислите учеты, по которым обязательно проверяются указанные ниже объекты перед их постановкой на соответствующий учет:

1. Установленные лица, подозреваемые в совершении преступлений либо представляющие иной оперативный интерес:

Учет по способам совершения преступлений

учет следов пальцев рук, изъятых с места нераскрытых преступлений (следотека), и лиц, взятых полицией на учет

2. Одежда и обувь лиц-объектов проверки:

Учет следов пальцев рук, изъятых с места нераскрытых преступлений (следотека), и лиц, взятых полицией на учет

3. Транспортные средства лиц­-объектов проверки, а также обнаруженные ранее угнанные транспортные средства:

Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта

4. Изъятое, найденное, добровольно сданное огнестрельное оружие с нарезным стволом, самодельно изготовленное и переделанное, в том числе гладкоствольное оружие, приспособленное под патроны для нарезного оружия (вкладыши)

Учет похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия

Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия

5. Орудия преступлений:

Коллекции следов орудий взлома

6. Фотографии лиц пропавших без вести:

7. Данные ДНК биологических родителей (детей) лиц, пропавших без вести:

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей

Задание № 4. Заполните таблицу, при этом укажите, целевое назначение учета, объекты учета и уровни их ведения

Наименование учета, целевое назначение	Объекты учета	Уровни ведения учета
Следов рук
учет следов пальцев рук, изъятых с места нераскрытых преступлений (следотека), и лиц, взятых полицией на учет	следов пальцев рук, изъятых с места нераскрытых преступлений и лиц, взятых полицией на учет	Экспертно-криминалистические подразделения МВД и отделов уголовного розыска
Следов подошв обуви
Учет следов обуви	Следы и слепки следов обуви	На уровне УВД, ОВД
Следов орудий взлома
коллекции следов орудий взлома	следов орудий взлома	Экспертно-криминалистические подразделения МВД и отделов уголовного розыска
Следов протекторов шин транспортных средств
Учет следов протекторов шин транспортных средств	следы протекторов шин транспортных средств	На уровне УВД, ОВД
Самодельных взрывных устройств
Самодельного огнестрельного оружия
Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия	стреляные пули, гильзы и боеприпасы со следами оружия	ЭКЦ МВД, Экспертно-криминалистические подразделения МВД, ГУ, УВД
Пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествий
Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия	стреляные пули, гильзы и боеприпасы со следами оружия	ЭКЦ МВД, Экспертно-криминалистические подразделения МВД, ГУ, УВД
Контрольных пуль и гильз утраченного служебного, гражданского оружия с нарезным стволом, боевого ручного стрелкового оружия
Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия	стреляные пули, гильзы и боеприпасы со следами оружия	ЭКЦ МВД, Экспертно-криминалистические подразделения МВД, ГУ, УВД
Поддельных денежных билетов, ценных бумаг и документов
		ЭКЦ МВД, Экспертно-криминалистические подразделения МВД, ГУ, УВД
Поддельных монет
Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг	поддельные денежные знаки и ценные бумаги	ЭКЦ МВД, Экспертно-криминалистические подразделения МВД, ГУ, УВД
Фонограмм речи (голоса) разыскиваемых лиц
Фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес	голос и речь лиц, представляющих оперативный интерес	ЭКЦ МВД, Экспертно-криминалистические подразделения МВД, УВД
Черепов неопознанных трупов (краниологический учет)
учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей	лица, пропавшие без вести, неопознанные трупы, неизвестные больные и дети	ГИЦ МВД и региональный уровень

Задание № 5. Заполните опознавательную карту на живое лицо.

Итоговая контрольная работа

Итоговая контрольная работа выполняется в классе ЭВМ по темам 1 и 2 раздела курса криминалистики, по заданиям преподавателя. Результаты работы (распечатка на каждого слушателя) завершенные подписью преподавателя вклеиваются в ниже указанные места.

Темы № 1-2
Темы № 3
Тема № 4
Тема № 5
Тема № 6
Тема № 7
Тема № 8
Тема № 9