Методика расследования мошенничества. Особенности тактики следственных действий по делам о мошенничестве

Криминалистическая характеристика преступления. Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Среди обстоятельств, отягчающих ответственность (помимо общих для преступлений против собственности), фигурирует использование своего служебного положения (п. "в" ч. 2). От мошеннического хищения закон отличает причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК). В таких случаях нет непосредственного изъятия имущества у собственника или иного владельца - имущественная выгода извлекается путем неуплаты должного. С криминалистической точки зрения это то же мошенничество, отличающееся от последнего лишь непосредственным объектом преступного посягательства, а также формой получения имущественной выгоды. Эти различия очень несущественно влияют на методики расследования двух названных видов преступлений.

Прежние, "традиционные" способы мошенничества - самочинный обыск, использование различных "кукол", "фармазонство", т. е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т. п.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям и т. п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:

а) по субъекту - кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне - действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту - характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением;

г) по объективной стороне - способ мошенничества, неоднократность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обусловливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация - по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц - субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п. планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия - в зависимости от обстоятельств преступления.

Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой "жертве" стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже - обстоятельств затеянной с потерпевшим игры - в карты, "наперстки" и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки - денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости - экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.

Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированного" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного "протокола обыска", даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых") оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление - часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола "Москва".

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

480 руб. | 150 грн. | 7,5 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Диссертация - 480 руб., доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников

240 руб. | 75 грн. | 3,75 долл. ", MOUSEOFF, FGCOLOR, "#FFFFCC",BGCOLOR, "#393939");" onMouseOut="return nd();"> Автореферат - 240 руб., доставка 1-3 часа, с 10-19 (Московское время), кроме воскресенья

Антонов Игорь Олегович. Расследование мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09: Казань, 1999 268 c. РГБ ОД, 61:99-12/385-8

Введение

Гл. 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению и этапы расследования уголовных дел данной категории .

1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества 12-79

2 Корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики мошенничества 79-84

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию и этапы расследования мошенничества 84-91

Гл. 2. Порядок возбуждения уголовных дел и основные направления деятельности следователя на этапе проверки первичных материалов о мошенничестве

1. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о мошенничестве 92-104

2. Типичные ситуации и программы действий следователя по проверке первичных материалов о мошенничестве. 104-116

Гл. 3. Начальный этап расследования уголовных дел о мошенничестве

1. Типичные следственные ситуации и программирование действий следователя. 117-131

2. Особенности производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 131-149

3. Взаимодействие следователя с работниками органа дознания, специалистами, частными детективными и охранными структурами и общественностью. 149-168

4. Выдвижение версий и планирование расследования. 168-173

Гл. 4. Производство дальнейшего расследования по делам о мошенничестве

1. Типичные следственные ситуации и программирование действий следователя на этапе дальнейшего расследования мошенничества. 174-185

2. Особенности производства дальнейших следственных действий. 185-193

3.Современные возможности судебно-экспертных исследований при расследовании дел данной категории. 193-205

4. Разоблачение инсценировок при расследовании мошенничества. 206-214

5. Работа следователя по приостановленным делам о мошенничестве 214-224

Список использованной литературы

Приложение 266-268

Введение к работе

Актуальность темы исследования. Провозглашенный и осуществляемый в РФ с середины 80-х г.г. переход от тоталитарного общества к демократическому, от плановой системы хозяйствования к рыночной экономике вызвал не только позитивные изменения в политической и общественной жизни страны. Проводимые реформы обусловили существенные качественные и количественные изменения в структуре преступлений против собственности и, в частности, в структуре мошенничества.

Традиционно известные судебно-следственной практике способы мошенничества были модифицированы преступниками применительно к новым условиям. Эти же новые условия предопределили появление ранее не характерных для РФ способов мошенничества. В значительной степени оправдались прогнозы ученых, которые заявляли, что произойдет результативный "обмен опытом" криминального обмана между зарубежными и отечественными мошенниками.1

В Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция роста преступных деяний, квалифицируемых как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, особенно в сфере экономики.2 Причем тот размах, который получили многообразные аферы в кредитно-финансовой сфере (кредиты, выданные с нарушением закона, нелегальный оборот валюты, вывоз колоссальных средств за границу, создание фальшивых акционерных обществ, мошенничество и незаконное предпринимательство), привел к тому, что в настоящее время данные криминальные деяния могут расцениваться не только как разновидность экономических преступлений, но и уже как преступления против безопасности государства.3 По данным ГИЦ МВД России, в 1997 году в РФ зарегистрировано 77.763 случаев мошенничества, что на 4,2% больше чем в 1996 году,4 а в 1989 году правоохранительными органами было зафиксировано всего 12.152 подобных преступлений.5 Доля мошенничеств в общей структуре преступности повысилась с 1,1% (1988 г.) до 2,8% (1996 г).6

В Республике Татарстан тенденция в целом аналогична общероссийской. Зафиксирован рост числа мошенничеств в РТ в 1998 году (1.473 случаев) по сравнению с 1997 на 16,56%, в городе Казани (629 случаев в 1998 г) за аналогичный период - на 42,13%.

Что касается раскрываемости мошенничества в РФ, она находится на уровне 77,3% (1996 г.).7 В Республике Татарстан раскрываемость в 1997 году составила 80,4%, в 1998 понизилась до 79,8%; в городе Казани соответственно находилась на уровне 65,% и 74,5%. Причем за первые три месяца 1999 года как в РТ, так и в г.Казани отмечается снижение раскрываемости - до 64,9% и 57,6% соответственно. Однако, по мнению авторитетного в этой области специалиста А.И.Гурова, официальные данные раскрываемости мошенничеств существенно завышены.8

Оценивая приведенные выше статистические данные, необходимо учитывать также следующие обстоятельства: во-первых, с 1997 года в РФ действует новый уголовный кодекс, в котором, некоторые деяния, квалифицируемые ранее как мошенничество, выделены в самостоятельные составы преступлений, в частности, можно упомянуть ложное банкротство, лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов и др.; во-вторых, мошенничество традиционно относится к преступлениям, обладающим высоким уровнем латентносте, что подтверждают и новейшие исследования в этой области.9

Вопросы методики расследования мошенничества освещали в своих работах И.В.Александров, С.И.Анненков, С.М.Астапкина, Р.С.Белкин, И.А.Возгрин, Л.В.Вохмина, В.И. Гаенко, И.Ф.Герасимов, А.И. Гуров, Г.А. Густов, Л.Я.Драпкин, В.Н.Карагодин, Ю.Ф.Карелов, А.Н.Колесниченко, В.Я.Колдин, С.П.Кушниренко, В.Д.Ларичев, И.М. Лузгин, В.М.Мешков, С.П.Митричев, И.Ф.Пантелеев, Н.И.Порубов, Н.А.Селиванов, П.Т.Скорченко, В.Г.Танасевич, М.П.Хилобок, Н.П.Яблоков, С.А.Яни и другие криминалисты. Однако большинство этих работ было выполнено в несколько иной общественно-политической и криминогенной обстановке в стране. В связи с этим назрела необходимость в систематизации знаний, относящихся к проблемам расследования современного мошенничества, которая бы устранила возникшие пробелы в данной сфере.

Высокая латентность, состояние раскрываемости, наличие серьезных ошибок в расследовании мошенничеств свидетельствуют об отсутствии надлежащего методического обеспечения борьбы с этим видом преступлений. В юридической литературе недостаточно разработаны структурные элементы криминалистической характеристики мошенничества, проблемы версирования, использования ситуационного подхода к планированию расследования, особенности тактики производства первоначальных и дальнейших следственных действий, системы тактических комбинаций и операций. Слабо используются в раскрытии мошенничества современные возможности экспертных исследований, отсутствуют научно-обоснованные рекомендации, направленные на разоблачение мошенничеств, замаскированных инсценировками и повышение эффективности деятельности следователя по приостановленным делам. Изложенные обстоятельства и обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка новых и совершенствование уже имеющихся положений методики расследования мошенничества. Цель исследования обусловила постановку и решение следующих задач:

охарактеризовать типичные способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества;

выделить типичные следственные ситуации, возникающие на исходном, первоначальном и дальнейшем этапах расследования дел о мошенничестве;

применительно к типичным ситуациям разработать программы действий следователя и определить оптимальную последовательность их выполнения;

исследовать особенности тактики проведения отдельных следственных действий, а также тактических операций при расследования мошенничества;

описать особенности взаимодействия следователя с работниками органов дознания, специалистами, частными детективными и охранными структурами и общественностью при расследовании мошенничества;

проанализировать сложившуюся практику организации и планирования расследования мошенничества;

показать современные возможности использования экспертных исследований в расследовании мошенничества;

дать научно-обоснованные советы, способствующие повышению эффективности деятельности следователя по приостановленным производством делам о мошенничестве; выявить наиболее характерные ошибки и недостатки при производстве расследования мошенничества и предложить рекомендации по их устранению.

Методологическая и эмпирическая база исследования. Методологическую основу диссертации составляют положения диалектического и исторического материализма, а также методы системно-структурного, сравнительно-правового, логико-юридического и статистического анализа изучаемого материала. Нормативной базой диссертационного исследования являются положения Конституции Российской Федерации 1993 года, действующее уголовно-процессуальное законодательство, другие Федеральные законы, проекты Уголовно-процессуального законодательства РФ, а теоретическими -публикации отечественных и зарубежных авторов по уголовному праву, криминологии, уголовному процессу, криминалистике, юридической психологии и теории оперативно-розыскной деятельности, а также материалы периодической печати.

При написании диссертации были использованы данные опубликованной судебно-следственной практики за 1988 - 1999 гг., материалы следственной практики СК МВД РФ, Следственного Управления МВД Республики Татарстан и Следственного отдела Вахитовского РУВД г.Казани за 1994-1998 гг., материалы 300 уголовных дел рассмотренных районными судами и Верховным Судом Республики Татарстан, судами г.Санкт-Петербурга и Белгородской области РФ в 1988-1998 гг., а также 70 приостановленных производством уголовных дел о мошенничестве за 1997-1998 гг. и результаты интервьюирования 40 следователей. Результаты изучения уголовных дел обработаны при помощи специально разработанной компьютерной программы с целью выявления корреляционных взаимосвязей между структурными элементами криминалистической характеристики мошенничества, возникающих следственных ситуаций и статистического подсчета других данных.

Научная новизна работы. Научная новизна исследования определяется основной проблемой диссертации и кругом поднимаемых в ней вопросов. В работе впервые на диссертационном уровне предпринята попытка создания научных основ методики расследования мошенничества в специфичных условиях построения и функционирования рыночной экономики в РФ. В диссертации на основе современных криминалистических воззрений и современного состояния судебно-следственной практики осуществлено комплексное исследование актуальных научных и практически значимых проблем выявления, раскрытия, расследования мошенничества, описаны и проанализированы криминалистическая характеристика данного вида преступления и типичные следственные ситуации. Автором разработан ряд новых научных положений, касающихся методических, тактических и организационно-управленческих рекомендаций по совершенствованию практики расследования указанной категории уголовных дел.

Важнейшие положения, выносимые на защиту, которые содержат элементы новизны:

1. Понятие и содержание структурных элементов криминалистической характеристики мошенничества (обстановка; предмет посягательства; способы и следы мошенничества; способы противодействия расследованию; характеристика субъекта преступления; поведенческая характеристика потерпевшего; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества), выполняющие важную роль в раскрытии и расследовании данного вида преступления.

2. Закономерные взаимосвязи элементов криминалистической характеристики мошенничества (место совершения мошенничества -возраст мошенника; способ мошенничества - возраст мошенника; способ мошенничества - судимость мошенника; способ мошенничества - род занятий мошенника и др.).

3. Классификация способов мошенничества и способов оказания противодействия расследованию, позволяющие оптимизировать деятельность следователя по уголовным делам.

5. Типичные следственные ситуации исходного, первоначального и дальнейшего этапов расследования мошенничества, вытекающие из них задачи и оптимальные пути и средства их разрешения.

6. Научные положения по организации и наиболее эффективному осуществлению взаимодействия следователя с работниками органов дознания, специалистами, частными детективными и охранными структурами, общественностью, в том числе организациями, созданными потерпевшими от мошенничества для защиты своих интересов, использованию международного сотрудничества, возможностей Интерпола.

8. Особенности построения следственных версий и планирования расследования мошенничества.

9. Выводы, раскрывающие возможности и перспективы использования современных достижений научно-технического прогресса (экспертных исследований) в расследовании мошенничества.

10. Организационные, тактические и психологические приемы выявления и разоблачения инсценировок по делам рассматриваемой категории.

11. Основные направления и приемы оптимизации работы следователя по приостановленным производством уголовным делам о мошенничестве.

12. Выявленные типичные ошибки в расследовании мошенничества и высказанные рекомендации по их преодолению.

Практическая значимость и апробация результатов исследования. Практическая значимость диссертации заключается в том, что сформулированные в ней положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в судебно-следственной, оперативно-розыскной, экспертной, прокурорской, адвокатской практике, в учебной работе, а также при осуществлении дальнейших исследований проблем методики расследования мошенничества.

Основные научные положения диссертации опубликованы в 4 научных статьях и 2 учебно-методических пособиях. Выводы и научные рекомендации докладывались на итоговых научных конференциях профессорско-преподавательского состава Казанского государственного университета (1993-1996, 1998-1999 гг.), а также на проблемном семинаре "Правовые средства и методы защиты и самозащиты законопослушного гражданина в экономической сфере России" (г. Нижний Новгород, 1997 г.) и научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора А.Т.Бажанова (г. Казань, 1998 г.). Результаты диссертационного исследования используются при преподавании студентам юридического факультета Казанского университета учебных курсов "Криминалистика" и "Юридическая психология", специального курса "Актуальные проблемы обеспечения комплексной безопасности предпринимательской деятельности", а также при чтении лекций и проведении семинарских занятий в Казанском социально-юридическом институте и в негосударственном учебном центре "Контр" (подготовка частных охранников и детективов).

Структура работы. Структура диссертации обусловлена целью исследования, вытекающими из нее задачами и стадийностью расследования мошенничества. Композиционно диссертация состоит из введения, четырех глав (14 параграфов), списка использованных литературных источников.

Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества

Криминалистическая методика - это "система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений"10. Значение криминалистической методики проявляется в том, что "в ней аккумулируется все то, что криминалистика разрабатывает для практики; именно через криминалистическую методику реализуются разработки криминалистической техники и тактики".

Важным структурным элементом методики расследования справедливо считается криминалистическая характеристика преступлений, научная разработка которой позволяет определить наиболее существенные специфические особенности рода, вида или группы преступлений, которые в свою очередь необходимы для того, чтобы методические рекомендации, положения частных методик учитывали эти особенности, а во многих случаях были ими обусловлены. Причем не вызывает сомнений, что криминалистическая характеристика "обязана быть сугубо криминалистическим описанием преступления с учетом особенностей предмета науки криминалистики, основываться на анализе различных явлений, событий, фактов, тесно связанных с преступлением".

Следует согласиться с таким пониманием криминалистической характеристики, как некой совокупности сведений (информации) о преступлении, имеющих криминалистическое значение.14 Собственно предназначение криминалистической характеристики, которое удачно отражено в следующей формулировке - "обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений".

Формирование криминалистической характеристики базируется на криминалистическом изучении обстановки, мотивов, следов, способов преступной деятельности, других ее структурных элементов и их связей, которое в свою очередь предполагает уяснение процессов обнаружения, собирания, обработки, хранения, исследования и использования этой информации. Весьма важным обстоятельством является то, что криминалистическая характеристика как научная категория обладает такой особенностью, как динамичность. Эта особенность проявляется главным образом в том, что содержание криминалистической характеристики применительно к различным видам и группам преступлений может меняться, иногда существенно.

Н.П.Яблоков полагает, что основные черты криминалистической характеристики мошенничества "наиболее ярко проявляются в непосредственном предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке их совершения, типологических чертах личности похитителей и преступной группы, а иногда и в особенностях наступивших преступных последствий" В целом аналогичной позиции придерживается и ряд других криминалистов.

С.М.Астапкина и Б.В.Вехов дополняют и развивают указанную точку зрения относительно содержательной стороны криминалистической характеристики мошенничества. Первая считает, что наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики хищений с использованием подложных кредитовых авизо являются: а) обстановка совершения хищений; б) исходная информация о хищении; в) способы совершения и сокрытия хищения; г) типичные следы; д) особенности личности преступника.19 Специфику криминалистической характеристики компьютерных преступлений (немалая доля которых квалифицировалась как мошенничество20), по мнению второго, должны образовывать криминалистически значимые сведения о личности правонарушителя, мотивации и целеполагании его преступного поведения, типичных способах, предметах и местах посягательств, а также о потерпевшей стороне.21

На наш взгляд, для создания криминалистической характеристики мошенничества целесообразно использовать "широкий" подход, который позволяет максимально учитывать все многочисленные разновидности данного вида преступления. Соответственно, наиболее значимыми структурными элементами криминалистической характеристике мошенничества будут являться: 1) обстановка мошенничества; 2) способы подготовки, совершения и сокрытия мошенничества, а также присущие этой криминальной деятельности следы; 3) способы противодействия расследованию мошенничества; 4) предмет мошенничества; 5) поведенческая характеристика мошенника и особенности его мотивации; 6) характеристика потерпевших лиц; 7) обстоятельства, способствовавшие мошенничеству.

Таким образом, криминалистическую характеристику мошенничества можно определить как структурированную особым образом в результате научного криминалистического анализа систему сведений о хищениях, совершенных путем обмана либо злоупотребления доверием, предназначенную для оптимизации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений данного вида.

Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о мошенничестве

Эмпирические данные, полученные нами в результате обобщения судебно-следственной практики, вырисовывают следующую картину: 1) возбуждение уголовных дел о мошенничестве по заявлениям потерпевшей стороны от мошенничества составляет 59% случаев (заявления физических лиц - 46%, заявления юридических лиц - 13%); 2) возбуждение уголовных дел в результате непосредственного обнаружения признаков мошенничества правоохранительными органами - 31% случаев; 3) задержание лица при попытке совершить хищение путем обмана или злоупотребления доверием -9%. Причем задержание и передача мошенника милиции в процессе совершения или по окончании обманных действий были произведены при непосредственном участии самих потерпевших в 6% случаев. 3% случаев пришлось на задержание с поличным мошенников непосредственно сотрудниками правоохранительных органов по получении информации от потерпевшей стороны или очевидцев. Показателен в этой связи случай с Н., которая пыталась получить по найденной сберегательной книжке и паспорту денежный вклад. Оператор банка обнаружив, что сберкнижка проходит по базе данных как утерянная в соответствии с инструкцией подал тревожный сигнал сотрудникам милиции, которые и произвели задержание преступницы.227

По изученным делам зафиксированы лишь единичные случаи явки с повинной, и то эти явки можно и необходимо считать вынужденными - они были обусловлены возникновением ряда неожиданных и неблагоприятных для мошенников обстоятельств. Так, Б., похищенную путем мошенничества партию товара оставил на ночь в кузове грузового автомобиля, а утром обнаружив кражу груза неизвестными, решил, что лучшим выходом для него в сложившейся ситуации будет явка с повинной.228 По другому делу, мошенники явились с повинной в правоохранительные органы по причине того, что потерпевшими лицами оказывалось на одного из них силового давление, которое заключалось в незаконном лишении свободы и насильственном удержании его на даче потерпевшего К. Возможное освобождение мошенника потерпевшими прямо обуславливалось моментом возвращения похищенных денежных средств преступниками.

Нередко мошенничество тесно связано с так называемой проблемой "вышибания долгов". Таким образом признаки мошенничества могут быть выявлены в процессе расследовании уголовных дел, возбужденных по факту совершения вымогательства, похищения людей, убийства и др. Приведем пример: Б. играла ведущую роль в группе, которая осуществляла мошенничества с приватизированными квартирами. Для того, чтобы избежать ответственности обвинила С, соучастника своих преступлений, якобы в вымогательстве у нее денег, по поводу которого и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.231

Известно, что в процессе анализа результатов расследования корыстно-насильственных и насильственных преступлений, совершенных организованными преступными группами, выявлялись признаки мошенничеств отделением аналитической разведки в составе НЦБ Интерпола. Признаки хищения путем обмана или злоупотребления доверием могут быть установлены в ходе проведения правоохранительными органами крупномасштабных операций, направленных на ликвидацию разветвленных преступных организаций, примером чему может послужить грамотно проведенная операция "Циклон".233 Крупные мошенничества были выявлены в результате деятельности следственно-оперативной бригады, созданной для реализации плана правоохранительных органов FT по выводу ОАО "КамАЗ" из критического положения.

Признаки мошенничества могут быть обнаружены при расследовании такого вида преступлений, как кражи. Это происходит в тех случаях, когда якобы похищенное имущество было застраховано в страховой фирме. Заявившие о подобном преступлении лица могут инсценировать преступление с целью мошеннического получения страхового возмещения. По изученным уголовным делам выявлен случай, когда два парня позаимствовали у друзей и знакомых аудио- и видеотехнику, бытовую технику, песцовую шубу, все застраховали как собственное имущество, затем инсценировали квартирную кражу и пытались получить страховое возмещение.

Схожие ситуации могут возникнуть при расследовании угонов застрахованных автотранспортных средств, а также ДТП с их участием (фиктивная авария).236 Сами сотрудники страховой фирмы, проверяющие сообщение о наступлении страхового случая, могут столкнуться с попытками обманного получения страхового возмещения. Так Г. обратился в страховую фирму за получением страховки и попытался завысить стоимость ущерба от аварии с его автомобилем.

Типичные следственные ситуации и программирование действий следователя.

В настоящее время следственная ситуация трактуется как фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-розыскной процессуально-тактической, методической, организационно-технической, методической и иной значимой для расследования информации.265 Следственную ситуацию необходимо рассматривать в двух аспектах: а) фактическом, характеризующимся результатами, достигнутыми к определенному моменту расследования; б) перспективном, являющимся следствием оценки достигнутых результатов и состоящем в определении направлений дальнейшего благоприятного для субъекта расследования развития сложившейся ситуации.

Следственные ситуации можно классифицировать по различным основаниям. Важное значение имеют такие виды следственных ситуаций, как: 1) типичные и специфические (индивидуальные); 2) конфликтные и бесконфликтные; 3) простые, сложные и особо сложные. В свою очередь сложные ситуации могут быть подразделены на: проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно-неупорядоченные и комбинированные. В криминалистической литературе сравнительно недавно стали выделять так называемые тупиковые ситуации. Представляется, что вывод субъекта расследования о том, что он столкнулся с тупиковой ситуацией в конечном итоге способен предопределить существенное снижение интенсивности и целеустремленности в его деятельности по расследованию. Отсюда можно говорить о возникновении не тупиковой ситуации, а особо сложной ситуации. При этом следует исходить из того, что любое преступление может и должно быть раскрыто.

Выявление и описание типичных ситуаций, "которые характеризуются часто повторяющимися признаками, свойственными для отдельных категорий видов преступлений на определенном этапе расследования"269, в конечном итоге помогает точнее сориентироваться в сложившемся фактическом положении и способствует выбору наиболее эффективных для данного положения приемов и способов расследования.

Типизировать ситуации, складывающиеся на этапе проверки первичных материалов о мошенничестве, целесообразно по различным основаниям. В зависимости от полноты (объема) поступивших первичных данных о признаках мошенничества можно выделить два вида типичных следственных ситуаций:

1) полученная информация позволяет сделать однозначный вывод о наличии признаков мошенничества в действиях лица или группы лиц (39% по результатам изучения уголовных дел);

2) полученная информация с большей или меньшей степенью вероятности позволяет судить о наличии в действиях лица или группы лиц признаков мошенничества (61%). По первому виду типичных ситуаций уже имеющиеся в распоряжении правоохранительных органов материалы содержат в себе информацию по следующим позициям: а) о способе мошенничества; б) о предмете хищения; в) о лице подозреваемом в совершении мошенничества. Когда способ мошенничества предполагает определенность с персоной потерпевшего, в материалах содержатся данные о потерпевшей стороне. Показательным в этом отношении является уголовное дело по обвинению в мошенничестве М. В заявлениях потерпевших, с которыми М. знакомилась на улице, представлялась работницей "Татпотребсоюза", брала у потерпевших деньги якобы на приобретение мебели и видеоаппаратуры, а затем скрывалась, была информация об умышленном хищении путем обмана (месте, времени, способе, предмете), подробное описание лица совершившего данное хищение, а также данные о потерпевших лицах.270

По второму виду типичных ситуаций, информации еще недостаточно для принятия решения о возбуждении уголовного дела, так как она носит фрагментарный характер, либо по всем обозначенным выше позициям, либо по некоторым из них. Так, при проведении проверки обоснованности вьщачи пособий по безработице Бюро труда и занятости оперативным работником отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД г. Казани был установлен факт предоставления Р. в БТИЗ справки о заработной плате, которая якобы ей выплачивалась в ОСОО "Алга", хотя Р. согласно имеющимся в распоряжении оперативного работника сведениям на самом деле в данной фирме никогда не работала.271 В данном случае до возбуждения уголовного дела существовала необходимость в проведении еще ряда проверочных мероприятий с целью получить подтверждение оперативной информации из других источников.

Типичные следственные ситуации и программирование действий следователя на этапе дальнейшего расследования мошенничества

В зависимости от того какую позицию предпочтет занять лицо к выдвинутому в отношении его обвинению, можно выделить следующие типичные ситуации: 1.1. Обвиняемый полностью признает свою вину в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием (38% случаев). 1.2. Обвиняемый частично признает себя виновным в совершении мошенничества (39%). 1.3. Обвиняемый не признает себя виновным в совершении мошенничества вообще (22%). 1% случаев приходится на ситуации, когда обвиняемый не признает себя виновным в совершении мошенничества, но признает себя виновным в совершении иного преступления (преступлений).

В качестве особой разновидности ситуаций складывающихся после привлечения в качестве обвиняемого необходимо рассматривать вариант, когда уже непосредственно после предъявления обвинения обвиняемый скрылся от следствия (до этого момента в отношении него, как правило, избиралась такая мера пресечения как подписка о невыезде).

На этапе дальнейшего расследования также как и на первоначальном имеет смысл проводить типизацию ситуаций в зависимости от наличия информации у субъекта расследования о местонахождении похищенного в результате мошенничества имущества, денежных средств и ценностей. Судьба похищенного может быть различной: а) растрачено; б) легализовано ("отмыто"); в) реализовано (продано) каким-либо третьим лицам. В частности, по мнению сотрудников ГУБЭП МВД РФ, аккумулированные компаниями "пирамидального" типа денежные средства или "отмыты" (легализованы), или банально растрачены.

По результатам изучения уголовных дел установлены следующие типичные ситуации по данному основанию: 2.1. Похищенное обнаружено полностью и приняты меры обеспечивающие его сохранность, либо посягательство не завершилось завладением денежных средств или имущества потерпевшей стороны (25% случаев). 2.2. Обнаружена какая-то часть похищенного, местонахождение остального неизвестно (8%). 2.3. Обнаружена какая-то часть похищенного, остальное израсходовано и растрачено мошенниками (23%). 2.4. Похищенное полностью растрачено или реализовано (продано) мошенниками (33%). 2.5. Местонахождение похищенного неизвестно (14%). 2.6. Похищенное растрачено полностью или частично, но обвиняемый возместил или обязуется возместить нанесенный потерпевшей стороне материальный ущерб (6%).

На этапе дальнейшего расследования дел о мошенничестве деятельность субъекта расследования должна строиться по следующим основным направлениям: 1) проверка и оценка, уже имеющихся доказательств виновности мошенника (мошенников); 2) собирание новых доказательств; 3) выявление ранее неустановленных эпизодов мошенничества; 4) установление соучастников мошенничества, выяснение вины и меры ответственности каждого; 5) организация розыска скрывшегося мошенника (мошенников); 6) поиск похищенного имущества; 7) изучение личности обвиняемых и потерпевших; 8) установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Представляется, что конкретизация этих общих направлений применительно к названным выше типичным следственным ситуациям должна выглядеть следующим образом.

Ситуация, когда обвиняемый полностью признает свою вину в совершении хищения путем обмана или злоупотребления доверием (№1.1.), может быть охарактеризована как сравнительно простая. Соответственно, субъекту расследования необходимо разрешить следующие задачи: а) получить дополнительную доказательственной информацию, подтверждающую выдвинутое обвинение; б) уточнить возможности совершения обвиняемым аналогичных преступлений; в) предпринять меры обеспечивающие возмещение нанесенного ущерба; г) выяснить вопрос о возможном самооговоре обвиняемого, а также о возможной инсценировке мошенничества.

Кроме допроса обвиняемого в программу дальнейшего расследования могут входить следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: а) установление возможных новых свидетелей и потерпевших; б) производство допросов свидетелей и потерпевших, а также дополнительных допросов этих лиц; в) производство очных ставок (если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия); г) предъявление для опознания обвиняемого свидетелям и потерпевшим; д) предъявление для опознания похищенных предметов (обладающих индивидуальными признаками) потерпевшим; е) производство следственных экспериментов, направленных на проверку способности мошенников совершать те или иные действия, обладания теми или иными специфическими навыками, посредством которых они вводили в заблуждение потерпевших (умение подделывать документы, изготавливать "куклы", "ломать" денежные купюры при пересчете, владение шулерскими приемами - "чесать колоду", "украсть сонник", "переворачивать вольты", "делать салат" и т.д.); ж) проверка показаний обвиняемого (потерпевшего) на месте; з) производство судебных экспертиз, результаты которых могут быть основанием для выводов о виновности обвиняемого; и) направление запросов в соответствующие организации о наличии денежных средств и имущества, принадлежащего обвиняемому, с целью наложения на них ареста для возмещения нанесенного ущерба и обеспечения возможной конфискации и т.п.

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ), является одним из опасных и широко распространенных преступлений с высоким уровнем латентности. Отличие мошенничества от других видов хищений состоит в том, что потерпевший, введенный преступником в заблуждение, добровольно и сознательно передает последнему имущество или право на него, полагая, что тот должен или имеет право их получить.

Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и метал­лов, а также квартиры, автомобили, радио-, видеоаппаратура, одежда.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Невозможно перечислить все способы мошенничества, поэтому назовем лишь наиболее часто встречающиеся. К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, за представителя правоохра­нительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахар­ство и др. В последние годы получили широкое распространение способы мошен­ничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т. д.

Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, во­кзалах, в аэропортах, в магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже- по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (обычно это игорные притоны, «офисы» лжепредприятий).

500 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

В большинстве случаев мошенничество осуществляется с предварительной под­готовкой. Она заключается в изучении обстановки и места предполагаемого пре­ступления, продумывании способа действий, изготовлении орудий и средств, при помощи которых будет осуществляться обман (например, подложных документов, денежных или вещевых «кукол»). Иногда преступники изучают образ жизни потер­певших, для вхождения в доверие к которым устанавливают дружеские отношения, демонстрируют компетентность в каком-либо вопросе, осуществляют ложные звон­ки «нужным» людям, соблазняют потерпевших легкостью получения материальных благ.

Следует отметить, что ряд способов мошенничества (самочинный обыск - «раз­гон», современное шулерство и другие азартные игры) требуют обязательного создания групп преступников, роли в которых строго распределяются.

Говоря о механизме следообразования при мошенничестве, необходимо отме­тить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники нередко оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, например, денежные или вещевые «куклы», расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т. п. На них могут быть обнаружены следы паль­цев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск преступников по почерку.

Мошенники, как правило, обладают изворотливым умом, развитым воображе­нием и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями, умело используют различные обстоятельства для реа­лизации преступного замысла. Такие качества формируются с возрастом, а поэтому большинство мошенников - лица зрелого возраста (от 25 до 50 лет), преимущест­венно мужчины (около 75 %).

Среди мошенников весьма высок процент рецидива, в том числе специального (около 60 % привлекаемых к ответственности за мошенничество лиц ранее уже были судимы за такое преступление, причем многие неоднократно). При этом про­слеживается стойкая приверженность мошенников к совершению преступлений одним и тем же способом (около 85 % осужденных).

Следует отметить, что во многих случаях совершению мошенничества способ­ствует неправильное поведение потерпевших, связанное с нарушением моральных норм, стремлением обойти существующие правила.

При расследовании мошенничества, обстоятельствами, подлежащими установ­лению, являются:

имело ли место мошенничество;

когда и где оно было совершено;

каков предмет и способ совершения мошенничества;

кто его совершил; как характеризуется мошенник; не совершал ли он ранее

аналогичных преступлений; не совершено ли мошенничество группой лиц, если

да - какова роль в преступлении каждого из мошенников;

Глава 32 501

кому причинен материальный ущерб - государственной, общественной, ком­

мерческой организации (предприятию) или гражданину, в чем он выражается и

каков размер ущерба;

кому было известно о готовящемся или совершенном мошенничестве, не ока­

зывалось ли содействие в сокрытии преступления;

какова роль потерпевшего либо представителей организаций, которым причи­

нен материальный ущерб;

какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные

ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Уголовные дела о мошенничестве чаще всего возбуждаются по заявлениям и письмам граждан, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должно­стных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения признаков преступления.

Вопрос о проведении предварительной проверки должен решаться в зависимо­сти от объема и содержания исходной информации. В большинстве случаев исход­ная информация содержит лишь сведения об отдельных признаках состава преступ­ления. Так, в заявлениях граждан, материалах, поступивших от организаций, иногда имеются сведения о подозреваемом, но отсутствуют достаточные данные о самом событии, особенно в случаях, когда мошенничество маскируется гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями и трудно решить, действительно ли имело место мошенничество. В случаях явки мошенников с по­винной, как правило, отсутствует информация о потерпевших. Иногда исходная информация может быть ошибочной либо заведомо ложной. В таких случаях оче­видна необходимость доследственной проверки органами дознания поступившей информации о мошенничестве.

Доследственная проверка может заключаться в проведении следующих дейст­вий: получении объяснений от потерпевших, очевидцев, представителей организа­ций, иногда от заподозренных лиц; истребовании и изучении документов; назначе­нии инвентаризаций, ревизий; консультациях со специалистами; проведении осмот­ра места происшествия; предварительных исследований (например, поддельных ценностей при «фармазонстве», документов с признаками подделки). Одновремен­но проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Однако в некоторых случаях, например, когда мошенник задержан на месте про­исшествия либо сразу после совершения преступления и характер происшедшего события ясен, необходимость в осуществлении предварительной проверки отпадает. Следует возбуждать уголовное дело и приступать к закреплению доказательств.

Для расследования мошенничества характерны различные типичные следствен­ные ситуации:

Первая ситуация - преступник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества либо его личность и местонахождение известны.

502 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошен­ника: допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Вторая ситуация - преступник не задержан, но следствие располагает о нем оп­ределенной информацией. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображе­ниям; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных меро­приятий.

Третья ситуация - мошенник известен, однако его действия замаскированы под законные сделки. В таких случаях изучаются характер и правовые основы прове­денных подозреваемым операций. Производится выемка и осмотр сопровождаю­щих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозревае­мых; проведение ревизий. Необходимо также проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос по­терпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество). Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказатель­ственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник. Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стре­миться получить и другую информацию: об очевидцах преступления; о предметах, полученных от мошенника; о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовали ли транспорт­ные средства; остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; кому было известно о наличии у потерпевшего определенного имущества. Необходимо, однако, учитывать, что потерпевшие, стремясь скрыть свои неблаговидные поступки, могут давать неискренние показания.

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мо­шенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками документов (паспортов, удостове­рений, гарантийных писем, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).

В случаях хищения имущества предприятий, организаций кроме документов, непосредственно используемых мошенниками, объектами осмотра могут быть документы:

государственной налоговой службы, где сконцентрированы наиболее полные

сведения о коммерческих структурах (их учредительные и отчетные документы,

материалы проверок, данные организаторов и др.);

банковских учреждений, в которых открыты счета организации, представляе­

мой преступниками (платежные документы, сведения о контрагентах);

таможенных органов (в случаях сделок с импортными товарами), где имеются

сведения о прохождении грузов через границу (наряду с документами транспорт­

ных организаций они могут свидетельствовать о фиктивности совершаемых опе­

арбитражных судов (в случаях обращения туда потерпевшей стороны);

предприятий и организаций, потерпевших от действий преступников.

В случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказа­тельств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приоб­щаются к уголовному делу. При осмотре документов, записок и т. п. следует обра­щать внимание на их содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенности почерка, пишущей машинки, принтера, а также признаки, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовле­ния документа.

При осмотре предметов, изучая их общие и индивидуальные признаки, нужно стремиться к выявлению следов мошенника. Так, относительно вещевой «куклы» изучаются ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным или излюбленным способом; поэтому их не развязывают, а сохраняют в том же виде. По содержимому «куклы» (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики), по штампам, маркировкам, заплатам -установить, кому ранее принадлежали вещи. На листах нарезанной бумаги в денеж­ных «куклах» обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук; изучается также качество бумаги, из которой изготавливались «куклы», ибо ее остатки могут быть затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошен­ник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом - получает от него материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следова­тель решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу о необходимости осмотра всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наи­более вероятно.

Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после за­держания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами пре­ступной деятельности (записные книжки, записки, документы и т. п.). Если же мошенникам при задержании удалось выбросить те или иные предметы, документы,

504 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

то необходимо тут же провести осмотр места происшествия и зафиксировать их изъятие.

При задержании групп мошенников следует привлекать граждан в качестве сви­детелей. Совместно с потерпевшими они могут детально описать способ преступле­ния и действия каждого соучастника, а также подтвердить факт уничтожения или выбрасывания доказательств.

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и лич­ного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:

знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;

при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены,

какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);

где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;

каким имуществом и на какую сумму завладел;

кто, кроме него, участвовал в совершении преступления, роль каждого соуча­

привлекался ли ранее к уголовной ответственности;

другие вопросы, относящиеся к личности и биографическим данным мошен­

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздейст­вие даже на искушенных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности. Это важно сделать еще и потому, что мошенники быстро ориентируются в обстановке и меняют показания в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся доказательств.

Однако чаще всего опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведе­ния, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследо­вание. В частности, они сообщают о себе вымышленные данные и скрывают преж­ние судимости, прибегают к различным уловкам, заявляя, что их действия носят законный характер, нередко ссылаются на алиби либо на то, что деньги у потер­певших взяли в долг или на приобретение для них каких-либо вещей.

При обыске по месту жительства и работы необходимо выявлять орудия, сред­ства, применявшиеся при совершении преступлений, деньги и вещи, добытые пре­ступным путем, а также следы, свидетельствующие о других фактах преступной деятельности я о соучастниках преступлений (дневники, записные книжки, фото­снимки, чужие и поддельные документы, проездные билеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы, и т. п.). Обыск может производиться целенаправ­ленно в зависимости от применявшихся способов мошенничества (например, с целью отыскания «куклы» или следов ее изготовления, расписок, свободных образ­цов почерка).

Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горя­чим следам» (осуществляется специальной поисковой группой по приметам). Ино-

гда целесообразно организовать патрулирование оперативной группы в местах возможного появления мошенников- магазинах, на станциях метро, вокзалах, в кинотеатрах, у пунктов скупки, в ломбардах, комиссионных магазинах и т. п. О совершенном мошенничестве и приметах преступников немедленно информиру­ются другие горрайлинорганы внутренних дел региона. Одновременно проводится проверка по различным криминалистическим и оперативным учетам (например, учеты по способам совершения преступлений). Потерпевшим предъявляются для осмотра фотоальбомы (видеотеки) с изображениями уже установленных мошенни­ков либо заподозренных в совершении мошенничества лиц.

4. Последующие следственные действия

К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные став­ки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повтор­ные допросы обвиняемых.

Практически всегда возникает необходимость в производстве повторных и до­полнительных допросов. Даже в случае признания мошенником вины всегда оста­ются невыясненные вопросы относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения используемых при мошенничестве средств. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следова­тель не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличии, а имеющиеся бывает трудно пра­вильно оценить. При подготовке к дополнительному (повторному) допросу необхо­димо внимательно изучить все материалы уголовного дела, оперативно-розыскные данные как о самом событии преступления, так и о личности подозреваемого, про­анализировать и оценить доказательства, с тем чтобы предусмотреть возможные варианты поведения мошенника, обеспечить применение тактических приемов допроса. Обязательно составление плана такого допроса. Помощь следователю может оказать и изучение личности мошенника по архивным уголовным делам.

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего, а также лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических дейст­вий (продавцы, кассиры, работники вокзала и т. п.). Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах. Иногда свидетели могут и не видеть сам момент передачи потер­певшим ценностей или денег мошеннику, но они видят потерпевшего и мошенника вместе, слышат их беседу, наблюдают поведение до и после совершения преступле­ния. Родственники, знакомые, соседи и сослуживцы подозреваемого могут сооб­щить об его образе жизни, материальной обеспеченности, связях, наличии опреде­ленных профессиональных или преступных навыков, взаимоотношениях с потер­певшим и другие важные сведения.

Одним из распространенных следственных действий при расследовании мо­шенничества является предъявление людей и предметов для опознания, что объяс-

506 Раздел V. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

няется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потер­певшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже - потерпевшего) или примет какой-либо вещи. Часто производится предъявление людей для опознания по их фотоизобра­жениям.

При предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступни­ки могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизиру­ют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающе­му, следователь должен ориентировать его на выявление ее индивидуальных признаков.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности лично­сти мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и при предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упре­кают первых в алчности, жадности и других неблаговидных особенностях их харак­тера. Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стре­мятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Поэтому целесообразность проведения очной ставки, особенно между соучастниками, должна тщательно продумываться.

По делам о мошенничестве могут назначаться самые разнообразные судебные экспертизы.

Судебно-почерковедческая экспертиза и технико-кри­миналистическая экспертиза документов назначаются, если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги, записи, рас­писки, по которым можно отождествить лицо по почерку или тексту, а также выявить факты изменения содержания документа или текста, способы их испол­нения и т. п.

Дактилоскопическая экспертиза назначается с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц.

Трасологическая экспертиза может назначаться для идентифика­ции инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или веще­вых кукол, фальшивых драгоценностей, а также для установления целого по частям (например, денежной или вещевой «куклы» с остатками материала, из которой она была изготовлена).

Помимо криминалистических, часто проводятся физико-химические экспертизы, которые назначаются для исследования фальшивых «драгоценно­стей», фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов (медико-фарма­цевтическая экспертиза) и т. п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, хи­мическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества. Судебно-химической экспертизе может быть подвергнута также бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написа­нии этого текста, и т. д.

При расследовании мошенничества иногда производятся технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т. п.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается комплексная судебно-бухгалтерская и экс­пертиза программного обеспечения.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного произ­водства под видом импортных с использованием чужих товарных знаков, этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действи­тельной их стоимости.

При расследовании мошеннических игр в карты («шулерства») успешно приме-няетсяматематическая экспертиза.

При расследовании мошенничества иногда также проводится следственный эксперимент. Его целями могут быть: проверка возможности восприятия потер­певшим, свидетелем, обвиняемым отдельных обстоятельств расследуемого собы­тия; проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия; установ­ление наличия или отсутствия профессиональных или специальных навыков.

Криминалистическая характеристика преступления. Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Среди обстоятельств, отягчающих ответственность (помимо общих для преступлений против собственности), фигурирует использование своего служебного положения (п. "в" ч. 2). От мошеннического хищения закон отличает причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК). В таких случаях нет непосредственного изъятия имущества у собственника или иного владельца - имущественная выгода извлекается путем неуплаты должного. С криминалистической точки зрения это то же мошенничество, отличающееся от последнего лишь непосредственным объектом преступного посягательства, а также формой получения имущественной выгоды. Эти различия очень несущественно влияют на методики расследования двух названных видов преступлений.
Прежние, "традиционные" способы мошенничества - самочинный обыск, использование различных "кукол", "фармазонство", т. е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т. п.
Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям и т. п.
Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.
Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:
а) по субъекту - кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;
б) по субъективной стороне - действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;
в) по объекту - характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением;
г) по объективной стороне - способ мошенничества, неоднократность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.
Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обусловливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.
Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация - по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.
На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц - субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.
При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п. планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия - в зависимости от обстоятельств преступления.
Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой "жертве" стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.
Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже - обстоятельств затеянной с потерпевшим игры - в карты, "наперстки" и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.
Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки - денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости - экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.
Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.
При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.
Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированного" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного "протокола обыска", даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых") оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).
Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление - часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.
Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола "Москва".
Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

Еще по теме § 4. Расследование мошенничества:

1. 1.1. Классификация и структура методик расследования преступлений
2. Глава 23 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ОКОНЧАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
3. Приложение 13 «Расследование авиационных происшествий»
4. 4.2. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ

- Авторское право - Аграрное право - Адвокатура - Административное право - Административный процесс - Акционерное право - Бюджетная система - Горное право‎ - Гражданский процесс - Гражданское право - Гражданское право зарубежных стран - Договорное право - Европейское право‎ - Жилищное право - Законы и кодексы - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История политических учений - Коммерческое право - Конкурсное право - Конституционное право зарубежных стран -

Под мошенничеством как одной из форм хищения законодатель понимает «завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием».

Мошенники - это зачастую гастролеры, ранее судимые лица. Иногда они действуют небольшими группами и обычно не общаются с другими категориями уголовных элементов. Чаще всего рассматриваемые преступления совершаются в больших городах. Характерные их особенности - большая виктимность и латентность.

При посягательстве на личное имущество граждан могут быть использованы следующие способы мошенничества: получение денег в долг под большие проценты и невозвращение долга; вручение предмета, внешне похожего на продаваемый; обсчет при покупке, размене; вручение вместо золотых изделий весьма похожих подделок из меди, вместо бриллиантов - граненого стекла, вместо настоящих денег - фальшивых; получение денег под предлогом оказания помощи в приобретении товаров либо оказания определенных услуг; нечестная игра, гадание, знахарство; выдача себя за другое лицо и в результате этого получение денег, товаров и других материальных ценностей; заключение мнимых сделок.

Широкое распространение получило подбрасывание «ценностей» и участие в их дележе. Потерпевшему подбрасывают предмет, внешне напоминающий пачку денег («куклу») и в процессе дележа «находки» похищают у него настоящие деньги.

Встречаются также случаи подделки ценных бумаг, лотерейных билетов, на которые якобы выпал крупный выигрыш. В ряде случаев доверчивым гражданам показывается даже текст в газете, свидетельствующий, что на данный билет выпал выигрыш. Известны и такие способы мошенничества, как вступление в брак с целью завладения имуществом, концертные выступления на периферии под именами известных артистов, подделка и продажа предметов искусства и т. д.

Уголовные дела по этой категории преступлений обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения органами дознания признаков мошенничества, например при задержании с поличным.

При расследова нии мошенничества подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1. Являются ли действия, о которых заявлено, преступными, если да, то являются ли они мошенническими. Дело в том, что при мошенничестве потерпевший сам добровольно отдает преступнику ценности или деньги. Возникает вопрос: будут ли считаться мошенничеством действия гражданина, который, войдя в доверие к пассажиру на вокзале и получив на хранение его вещи, воспользовался отсутствием хозяина, забрал их и скрылся? В данном случае имеет место кража, а не мошенничество, так как здесь нет воли потерпевшего на передачу ценностей.

2. Объективная сторона совершения мошенничества: время совершения преступления - для организации розыска по горячим следам, проверки алиби подозреваемого; место совершения преступления - для организации профилактической и оперативной работы, решения вопроса о территориальной подследственности (уяснение места и времени совершения мошенничества позволяет выявить очевидцев, а иногда и других потерпевших); способ и средства мошенничества. Используя эти сведения, с помощью ИПС «Сигнал» можно выяснить, не совершены ли другие мошенничества аналогичным способом, кто мог их совершить. Установление способа мошенничества позволяет также выдвинуть версии о лицах, его совершивших, спланировать расследование, определить возможные места нахождения следов преступления и методы их изъятия.

3. Виновен ли в совершении преступления подозреваемый, сколько было мошенников, их приметы, каковы были их действия в момент реализации криминального деяния, какие обстоятельства влияют на степень и характер ответственности каждого.

4. Кто потерпевший? Этот вопрос возникает в том случае, если о мошенничестве стало известно из показаний задержанных или оперативно-розыскных мероприятий.

5. Характер и размер ущерба. В ходе расследования устанавливается, каким имуществом завладел преступник. Приметы присвоенного облегчают его розыск, а цена влияет на квалификацию преступления.

6. Какие обстоятельства способствовали совершению мошенничества. В соответствии со ст. 61 и 62 УПК в процессе расследования необходимо выяснить причины и условия, способствующие совершению преступлений, и применять меры по их устранению.

Первоначальные следственные действия, порядок их проведения зависят от того, удалось ли на момент возбуждения уголовного дела задержать мошенника. В большинстве случаев на данный момент неизвестно, кто совершил мошенничество. Для успешного раскрытия и расследования такого преступления необходим тесный контакт следователя с работниками милиции, проводящими оперативно-розыскные мероприятия.

Если уголовное дело возбуждено по факту преступления, то обычно проводятся следующие первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего или лиц, отвечающих за ценности, которые получил мошенник; осмотр места происшествия и вещественных доказательств; выявление свидетелей, очевидцев и их допрос; задержание и допрос подозреваемого; обыск по месту жительства и работы подозреваемого.

Допрос потерпевшего, лиц, в чьем ведении находились полученные мошенником ценности, проводится с целью выяснения вопросов, связанных с установлением виновного, его примет, перечня вещей или ценностей, переданных преступнику, очевидцев криминального деяния, способа совершения мошенничества и т. д. Преступники часто используют низменные побуждения потерпевших, которые по этой причине впоследствии могут быть неискренними. Потерпевшему следует разъяснить важность для дела его правдивых показаний, иначе злоумышленник может еще долго оставаться на свободе и совершать преступления. Если потерпевший хорошо запомнил внешность мошенника, то целесообразно воссоздать его внешность с помощью идентификационного комплекта рисунков, фоторобота, составить композиционный портрет.

Осмотр места происшествия по делам данной категории имеет свои особенности. Место происшествия включает в себя, как правило, ряд участков местности и помещений: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом - входит к нему в доверие, в третьем - получает ценности, в четвертом - прячет их. В зависимости от обстоятельств дела решается вопрос, какие из этих мест следует осматривать. Во время осмотра следователь изучает обстановку места происшествия, ищет следы, свидетельствующие об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также следы, по которым можно идентифицировать преступника либо получить сведения о его личности. Для этого ищут следы рук преступников на предметах, к которым он мог прикасаться. Иногда мошенники оставляют на местах преступления деньги и вещи в качестве залога, а также расписки. Эти объекты тщательно осматриваются и приобщаются к делу как вещественные доказательства.

Если из обстоятельств дела видно, что при совершении преступления были очевидцы, то их нужно установить и подробно допросить. Розыск этой категории лиц поручается работникам дознания.

При допросе очевидцев выясняются в основном те же вопросы, что и при допросе потерпевших.

Задержание подозреваемого осуществляется в том случае, если преступник застигнут в момент совершения мошенничества либо сразу же после его реализации, если потерпевший, очевидцы прямо указывают на него как на лицо, совершившее мошенничество: если на мошеннике, его одежде, при нем или в его квартире обнаружены следы преступления. Однако чаще всего основания к задержанию подозреваемого возникают лишь после производства первоначальных следственных действий.

Мошенник при задержании может попытаться убежать, выбросить или уничтожить компрометирующие его объекты (орудия преступления, деньги, полученные от потерпевшего, и т. п.). Вот поэтому нужно быть всегда наготове и внимательно наблюдать за задерживаемым. Если он что-то выбросил, на это нужно обратить внимание потерпевшего, понятых, очевидцев, осторожно поднять предмет и в протоколе задержания или личного обыска отметить данное обстоятельство. Если на этом предмете остались следы рук мошенника, то их следует зафиксировать.

Особенно тщательно следует готовиться к задержанию группы мошенников с поличным. Накануне тщательно разрабатывается детальный план, чтобы задержать всех членов группы одновременно и изолировать их друг от друга. Если члены преступной группы установлены в результате следственных действий, то их задерживают в разных местах в одно и то же время, чтобы они не знали, что все соучастники установлены и задержаны. Сразу же после задержания следует провести личный обыск с целью обнаружения орудий совершения преступления, например денежных «кукол», ограненных стекол, колец из желтого металла. Изымаются также различные документы, записные книжки, билеты, деньги.

Перед производством обыска работник милиции должен уяснить способ мошенничества. Это облегчает проведение обыска, делает его более целенаправленным. В протоколе обыска следует описать одежду задержанного и постоянно носимые им ценные вещи (кольца, часы, кулоны, браслеты), так как не исключено, что эти предметы также приобретены мошенническим путем. После личного обыска принимаются меры по установлению личности задержанного, места его жительства. Если преступник его имеет или есть данные, что после совершения криминальных действий он проживал у кого-то на квартире, там следует произвести обыск с целью обнаружения орудий преступления, незаконно приобретенных ценностей и других объектов, имеющих значение для расследования. Если есть основания предполагать, что интересующие следствие объекты могут находиться по месту работы, то обыск производится и там.

К допросу задержанного в качестве подозреваемого нужно тщательно готовиться. Следует выяснить обстоятельства преступления, узнать, были ли им совершены другие факты мошенничества, как была выбрана жертва, выяснить способ мошенничества, уточнить, какая подготовительная работа была проведена преступником, какие приемы обмана он отрабатывал, какие средства подбирал, какие подделывал документы, кто является соучастником, кто знал о совершенных преступлениях, сколько денег или какие вещи получены мошенником от потерпевшего, как было реализовано имущество, приобретенное преступным путем.

Мошенники, как правило, опытны и изворотливы. Они заранее отрабатывают не только способ мошенничества, но и свою линию поведения на следствии. Ими используются различные уловки, прежде всего ссылки на алиби. Для проверки их достоверности выявляется характер занятий задержанного непосредственно перед моментом совершения преступления, во время его реализации и сразу же после этого. Показания допрашиваемого тщательно фиксируются и проверяются. При подобном допросе подозреваемый начинает давать путаные показания. Ему указывают на противоречия, предъявляют доказательства, опровергающие алиби, и тем самым получают правдивые показания. Если подозреваемый сознается в конкретном мошенничестве, то нужно установить, не совершал ли он других преступлений.

Одновременно с проведением следственных действий осуществляются оперативно-розыскные мероприятия: проводится ориентирование органов внутренних дел о приметах мошенников, способе мошенничества и разыскиваемых предметах; используются оперативно-розыскные и криминалистические учеты для установления преступников и разыскиваемых вещей, преследуются преступники по горячим следам, по оставленным ими документам; устанавливается наблюдение за местами наиболее вероятного появления преступников или сбыта разыскиваемых вещей.

К числу последующих следственных действий по делам о мошенничестве относятся предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

Предъявление личности для опознания по делам этой категории получило довольно широкое распространение. Следует иметь в виду, что в ходе опознания мошенник пытается воздействовать на опознающего, запугать или шантажировать его. Эти действия следует решительно пресекать, а опознающего заранее готовить психологически, чтобы тот не боялся подобных провокаций.

При опознании нужно учитывать, что мошенники при совершении преступлений иногда изменяют свою внешность: надевают темные очки, меняют одежду, отпускают усы и бороду. Поэтому опознающий должен иметь достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть предъявляемых ему для опознания лиц.

Следственный эксперимент проводится в тех случаях, когда нужно проверить возможность восприятия при определенных условиях каких-то конкретных обстоятельств (например, видеть, слышать) либо возможность что-то совершить в конкретной обстановке. Особое значение следственный эксперимент приобретает тогда, когда возникает необходимость проверить навыки подозреваемого в выполнении каких-то действий, например, ловко передернуть карты, пересчитать купюры так, чтобы при этом часть их была бы изъята, изготовить денежную «куклу». Проведение подобных следственных экспериментов желательно фиксировать с помощью киносъемки или видеозаписи.

С помощью дактилоскопической экспертизы удается установить, было ли данное лицо в определенном месте и оставило ли свои следы либо держало ли в руках орудия совершения мошенничества - карты, поддельные ювелирные изделия, деньги, вещи.

Для достижения преступных целей мошенники часто пользуются фальшивыми документами, с помощью которых вводят в заблуждение должностных лиц и других граждан, либо в процессе обмана вынуждены писать фиктивные расписки, накладные, протоколы самочинных обысков и т. п. При личном обыске и обыске по месту жительства и работы мошенника часто изымаются поддельные документы, записные книжки с адресами связей. Все это подлежит экспертному исследованию. Для решения вопросов о том, не исполнен ли определенный текст подозреваемым, каким способом подделан документ, каково было первоначальное содержание частично подделанного документа и т. д. проводятся графическая или криминалистическая экспертизы. Трасологическая экспертиза проводится для установления тождества следов, установления целого по частям.

Помимо криминалистических, по делу о мошенничестве могут быть назначены и другие экспертизы. Так, например, если мошенник продал вместо драгоценного другой камень, сходный с ним по каким-то параметрам, то назначается минералогическая экспертиза. Для установления химического состава какого-то изделия (например, кольца, корпуса часов) назначается физико-химическая экспертиза. Если на изделиях, выдаваемых как изготовленные из драгоценных металлов, имеются пробирные знаки, то назначается трасологическая экспертиза, с помощью которой решаются вопросы: каким способом они поставлены; не одним ли и тем же инструментом они выполнены на нескольких изделиях; не сделаны ли эти знаки инструментами и приспособлениями, изъятыми у подозреваемого.

По делам о мошенничестве часто проводится и товароведческая экспертиза, которая решает вопрос о том, по каким признакам отличается подделка от предмета, изготовленного по утвержденным стандартам, какова их действительная цена на определенный период времени. Проводится комплексная экспертиза, если для решения возникших вопросов нужны познания из различных областей науки и практики.

При расследовании мошенничества проводятся и другие следственные действия: допросы свидетелей, не являющихся очевидцами совершенного мошенничества, очные ставки, допросы обвиняемых. Особой специфики они не имеют, однако следует иметь в виду, что обвиняемые, как правило, изворачиваются, предлагают свои версии, отрицают вину. Поэтому к их допросу следует тщательно готовиться, предварительно составлять план проведения этого следственного действия, готовить доказательства, продумывать последовательность вопросов.

Первоначальный этап расследования ДТП. Система следов на месте ДТП.